آگهی دعوت به مجمع عمومی عادي ساليانه
شرکت معدنی وصنعتی چادرملو (سهامی عام)
شماره ثبت 145857 تهران شناسه ملی 10101887744
بدينوسيله از عموم سهامداران شركت معدني وصنعتي چادرملو (سهامي عام) و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادي ساليانه صاحبان سهام شركت، كه به منظور بررسي عملكرد سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397، از ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 08/03/1398 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، سالن تلاش به نشانی: تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از جام جم-نرسیده به چهارراه شهید چمران(پارک وی) برگزار مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
1- استماع گزارش هيات مديره و حسابرس مستقل وبازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397.
2- بررسي وتصويب ترازنامه در تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتحساب سود وزيان وعملكرد سال مالي منتهي به29 اسفند ماه 1397
3- تصويب تقسيم سود سهام پيشنهادي هيات مديره .
4- تعيين حق حضور و پاداش اعضاء هيات مديره .
5- انتخاب اعضاء هيات مديره .
6- انتخاب بازرس (وحسابرس مستقل ) اصلي و علي البدل شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398 .
7- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت .
8- ساير مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد .
در اجرای ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند در خواست می گردد با در دست داشتن اصل اوراق سهام یا گواهی سازمان بورس اوراق بهادار و مدرک شناسائی معتبر اصل (کارت ملی یا شناسنامه ) ، از روز شنبه مورخ 04/03/1398 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 07/03/1398 ، به دفتر امور سهام ومجامع شركت واقع درتهران، خيابان ولي عصر ، بالاتراز ظفر، بلواراسفنديار، پلاك56 ، طبقه اول مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند .
ارائه وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی محترم علاوه بر مدارک فوق الذکر ضروری می باشد .
هيات مديره شركت معدني وصنعتي چادرملو