خبر

جلسه هیأت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو(سهامی عام ) به شماره ثبت 145857 با حضور اکثریت اعضاء هیات مدیره رأس ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 30/11/1398 در محل دفتر مرکزی شرکت خیابان ولی عصر بلوار اسفندیار پلاک 56 طبقه هفتم تشکیل و در خصوص اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/11/1397 و  مجوز شماره 107-589829/984 مورخ 20/11/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

 1-  با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/11/1397 صاحبان سهام مبنی بر موافقت با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 33,500 میلیارد ریال به 67,000 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران  و انجام مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ 33,500 میلیارد ریال به 44,000 میلیارد ریال و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و اختیار انجام مرحله بعدی افزایش سرمایه تا مبلغ 67,000 میلیارد ریال به هیات مدیره در مجمع مذکور ، لذا هیات مدیره با توجه به مجوز شماره 107-589829/984 مورخ 20/11/1398سازمان بورس و اوراق بهادار ، تصویب می نماید تا در این مرحله ، سرمایه شرکت از مبلغ 44,000 میلیارد ریال به 55,500 میلیارد ریال (11,500 میلیارد ریال معادل 14/26 درصد ) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت و آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار ، نسبت به اجرایی نمودن افزایش سرمایه و ثبت افزایش سرمایه فوق نزد اداره ثبت شرکت ها اقدام و نسبت به اصلاح ماده 5 اساسنامه اقدام نماید. کلیۀ اعضاء حاضر در جلسۀ هیأت مدیره با امضاء ذیل صورتجلسه تأئید و تصدیق می نمایند که رعایت دقیق مادۀ «34» اساسنامه درخصوص دعوت از اعضاء صورت پذیرفته است. جلسه در ساعت 15 همان روز خاتمه و کلیه اعضاء حاضر در جلسه سرکار خانم راضیه پاکخصال احدی از سهامداران را مکلف نمودند تا نسبت به ثبت صورتجلسه به اداره شرکت ها مراجعه و ذیل دفاتر و اوراق مربوطه را امضاء نماید .