خبر

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو  (سهامی عام)

ثبت‌شده به شمارۀ145857 و شناسة ملی 10101887744

به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 29/11/1397 و مصوبۀ هیئت‌مدیرۀ مورخ 30/11/1398 و مجوز شمارة 107-589829/984  مورخ 20/11/1398سازمان بورس و اوراق بهادارمقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ 44,000 میلیارد ریال به‌مبلغ 55,500 میلیارد ریال،افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 11,428,331,167سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد   71,668,833 سهم000ر1 ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة  139930400901034995 مورخ 10/04/1399 ادارة ثبت شرکت­ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

1. موضوع فعالیت شرکت:

الف- موضوعات اصلی

« اکتشاف ، استخراج ، مهندسی ، تکنولوژی ، طراحی ، احداث و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته ، پائین دستی، جنبی و تکمیلی و همچنین تولید کنسانتره ، سنگ آهن دانه بندی ، گندله ، آهن اسفنجی و فولاد »

ب- موضوعات فرعی

• نصب و راه اندازی ، نگهداری ، تعمیرات ، بازرسی فنّی و سرویس تجهیزات ماشین آلات مورد نیاز شرکت.
•   خرید و تهیه انواع و  اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت.
•   انجام خدمات مهندسی ، مشاوره ، آموزش ، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت.
• مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکتها و طرح های  معدنی و صنعتی ، انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و بهر ه برداری از معادن و فرآوری آن.
• مبادرت به کلیۀ امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش ، صادرات و واردات و کلیۀ امور عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
• انتشار و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت وفق قوانین و مقررات مربوطه.
• مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد و تأسیس شرکتهای جدید در داخل و خارج از کشور و هر نوع خرید و فروش سهام.
• اخذ تسهیلات مالی و خدماتی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی طبق قوانین  و مقررات مربوطه.
• انجام هر نوع عملیات و  معاملاتی که جهت حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد.
• احداث و بهره برداری کلیه واحدها و تاسیسات نیروگاهی و تولید و فروش انرژی برق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم.

1. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: خيابان ولي عصر ، بالاتر از ميرداماد ، بلوار اسفنديار ، پلاك 56 - كُد پستي 1968653647
2. سرمایۀ فعلی شرکت: 44,000,000,000,000 ریال ریال،
3. موضوع افزایش سرمایه: احداث و بهر ه برداری از معدن جدید و جبران مخارج انجام شده بابت طرح کارخانه فولاد سازی و سرمایه گذاری ها
4. محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران  وآورده نقدي انجام خواهد شد. 
5. مبلغ افزایش سرمایه: 11,500,000,000,000 ریال،
6. مبلغ سرمایه پس از افزایش: 55,500,000,000,000 ریال
7. مدت شرکت: نامحدود
8. نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
9. ارزش اسمی هر سهم: 000ر1ریال،
10. مبلغ مشارکت‌شده توسط سهامداران شرکت: 11,428,331,167,000  ریال ،
11. تعداد سهام قابل عرضه به عموم : تعداد   71,668,833سهم،
12. مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

* شرکت فاقد عضو علی­البدل  هیئت مدیره می باشد.

1. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی : سهام شركت غير قابل تقسيم مي باشد و هر سهم نماينده يك راي در مجامع عمومي است. مالكان مشاع سهام مكلفند كه در برابر شركت به يك نفر نمايندگي بدهند.

1. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

تقسیم سود طبق ماده 90 اصلاحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود براساس ماده 51 اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل اندوخته کنار گذاشته شود براساس ماده 52 اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می تواند رای به انحلال شرکت دهد و تسویه امور آن متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آورد .

1. تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شركت فاقد سهام ممتاز مي باشد.
2. مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم : شركت فاقد اوراق مشارکت مي باشد.
3. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ 29/12/1398 مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با 16,355,253و 178,244میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت 33  همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر 18,617,329 میلیون ریال می‌باشد.
4. مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز  دوشنبه مورخ 16/04/1399      آغاز و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  مورخ 30/04/1399 به‌مدت 15 روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

1. حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر به میزان حق تقدم های استفاده نشده.
2. مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

1. روزنامۀ کثیرالانتشار:روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ دنیای اقتصاد و جهان صنعت می­باشد. همچنین اعلامیة مذکور در روزنامه­های جام جم  و گسترش صمت( بر اساس مفاد مادة 177 لایحة اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می­گردد.
2. چگونگی پذيره‌نويسی: با توجه به ثبت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی­عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی
   می­توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت­های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق­تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند.
3. مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شمارۀ 1854800296502به‌نام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی­عام) سهامی عام، نزد بانک سپه شعبۀ بلوار اسفندیار کد 1854  

1. کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.chadormalu.com  و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرسwww.Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.
2. مشخصات سهامداران: مشخصات سهامدارانی که بیش از ده درصد سهام شرکت را دارا می باشند :

1. نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت

شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات (سهامی عام) و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید متعهد گرديده است ظرف مدت پنج روز پایانی عرضه عمومی نسبت به خريدكل حق تقدم باقيمانده اقدام نمايد.

نکات مهم:

• مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.
• ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
• ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
• پذیره­نویسان می­توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شمارة 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

هیئت‌ مدیرة شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)